Организация денежного обращения на территории ЛНР, связанная с получением незаконных финансовых услуг по обмену украинской гривны

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) влечет за собой привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.1 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности.

Кроме того, деятельность лиц, предоставляющих незаконные финансовые услуги по конвертации гривны в рубли, подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

С учетом положений ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» граждане, являющиеся получателями доходов на счета открытые в банках за пределами Российской Федерации, обязаны уведомить об этом налоговые органы.